Bolagsordning

Bolagets officiella rapporteringsspråk är finska. Börsmeddelanden publiceras på finska och engelska.

UNITED BANKERS ABP:S BOLAGSORDNING

1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är United Bankers Oyj, på svenska United Bankers Abp och på engelska United Bankers Plc. Bolagets hemort är Helsingfors.
 
2 § Bolagets verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde är att förenhetliga verksamheten hos företagen inom finansbranschen samt att bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning, ledning av koncernbolag och värdepappershandel.
 
3 § Värdeandelssystemet
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.
 
4 § Styrelse
Bolaget har en styrelse som omfattar minst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.
 
5 § Verkställande direktör
Bolaget kan ha en verkställande direktör. Bolagets styrelse beslutar om utnämning och entledigande av verkställande direktören.
 
6 § Företrädande
Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera för sig eller av två styrelseledamöter tillsammans. Utöver detta kan bolagets styrelse ge en namngiven person eller namngivna personer rätt att företräda bolaget.
 
7 § Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.
 
8 § Revisor
Bolaget har en revisor som ska vara en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor är en CGR-revisor.
 
Revisorn väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandattid, som upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter mandattidens början.
 
9 § Kallelse till bolagsstämma, deltagande och platsen för stämman
Kallelse till bolagsstämma ska offentliggöras på bolagets webbsidor och med ett börsmeddelande tidigast två (2) månader och senast tre (3) veckor före stämman, dock minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Styrelsen kan dessutom efter eget gottfinnande annonsera om bolagsstämman i en eller flera dagstidningar.
 
För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig till bolaget på förhand senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, som kan vara tidigast tio (10) dagar före stämman.
 
Styrelsen kan besluta att deltagande i bolagsstämman också får ske så att en aktieägare utövar sin beslutanderätt genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel före eller under bolagsstämman.
 
Styrelsen kan också besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel.
 
10 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång.
 
Vid stämman ska läggas fram
1. bokslutet, som omfattar de bokslutshandlingar som förutsätts enligt lag, samt verksamhetsberättelsen,
2. revisionsberättelsen,
 
beslutas om
3. fastställande av bokslutet,
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
5. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören,
6. styrelseledamöternas och revisorns arvoden,
7. antalet styrelseledamöter,
 
väljas
8. styrelseledamöter samt
9. revisor.