United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
United Bankers Oyj
PÖRSSITIEDOTE 20.3.2026 kello 15.15
United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.3.2026. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025. Yhtiökokous vahvisti palkitsemisraportin ja toimielinten palkitsemispolitiikan.
Osingonjako
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonjaoksi yhteensä 1,16 euroa osakkeelta kahdessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,58 euroa osakkeelta maksetaan maaliskuussa ja osingon toinen erä 0,58 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 24.3.2026 ja maksupäivä 31.3.2026. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 25.9.2026 ja maksupäivä 2.10.2026.
Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseninä jatkavat Patrick Anderson, Elisabeth Dreijer von Sydow, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson ja Eero Suomela, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Antje Biber ja Katherine Ireland.
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 40 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 30 000 euroa, kuitenkin pois lukien United Bankersin tytäryhtiössä työskentelevä jäsen, jolle ei makseta palkkiota hallitustyöstä. Palkkiot kattavat koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.
Yhtiökokous päätti, että mikäli hallituksessa toimii päätoiminen puheenjohtaja, hänen palkitsemisensa voi koostua hallituspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta, joka voi koostua kiinteästä palkasta ja muista eduista.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, päävastuullisena tilintarkastajana Juha-Matti Heino. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 150 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa aikaisemman yhtiökokouksen antaman valtuutukseen omien osakkeiden hankkimiseen siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.
Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 1 000 000 yhtiön uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, investointien rahoittamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa aikaisemman yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä United Bankers Oyj:n internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/united-bankers-oyj/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 3.4.2026.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2026 jälkeen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Patrick Anderson ja varapuheenjohtajaksi Lennart Robertsson.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Suomela ja jäseniksi Patrick Anderson ja Katherine Ireland. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Patrick Anderson ja jäseniksi Elisabeth Dreijer von Sydow ja Lennart Robertsson.
Elisabeth Dreijer von Sydow, Katherine Ireland, Lennart Robertsson ja Eero Suomela ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.
Lisätietoja antaa:
John Ojanperä, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: john.ojanpera@unitedbankers.fi
Puhelin: 040 842 3472, 09 25 380 356
Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi
United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 165 työntekijää (FTE) sekä 26 sidonnaisasiamiestä (31.12.2025). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 57,1 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,7 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 5,2 miljardia euroa (31.12.2025). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa unitedbankers.fi.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
unitedbankers.fi